El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista ligado a Chiqui Tapia
26.11.2025
El Gobierno denunció al financista ligado al Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Ariel Vallejo es el dueño de Sur Finanzas y está acusado de lavado de dinero y evasión. Según la denuncia que realizó ARCA, las maniobras delictivas ascenderían hasta los $3.327.267.047.
La denuncia emitida por el Ejecutivo también sostiene que Sur Finanzas recibió dinero por trasferencias realizadas a través de la billetera virtual de la empresa, que suman un total de $818.000.000.000.
La DGI que también participó de la investigación, vio que entre los sujetos que movieron esa cifra se encuentran personas no categorizados, apócrifos y hasta monotributistas de escasa capacidad económica.